最高人民法院?最高人民檢察院?公安部

關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序

若干問(wèn)題的意見(jiàn)

為依法懲治信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規定，結合偵查、起訴、審判實(shí)踐，現就辦理此類(lèi)案件適用刑事訴訟程序問(wèn)題提出以下意見(jiàn)。

一、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的范圍

1.本意見(jiàn)所稱(chēng)信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件包括：

（1）危害計算機信息系統安全犯罪案件；

（2）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò )、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)的犯罪案件；

（3）主要行為通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的詐騙、賭博、侵犯公民個(gè)人信息等其他犯罪案件。

二、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的管轄

2.信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件由犯罪地公安機關(guān)立案偵查。必要時(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。

信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò )系統及其管理者所在地，犯罪過(guò)程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò )系統所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等。

涉及多個(gè)環(huán)節的信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò )犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對象的犯罪地公安機關(guān)可以立案偵查。

3.有多個(gè)犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案偵查的公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

4.具有下列情形之一的，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責范圍內并案處理：

（1）一人犯數罪的；

（2）共同犯罪的；

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；

（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。

對為信息網(wǎng)絡(luò )犯罪提供程序開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò )存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者廣告推廣、支付結算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規定并案偵查。

有關(guān)公安機關(guān)依照前兩款規定并案偵查的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

5.并案偵查的共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數眾多、案情復雜的，公安機關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應當對并案偵查的依據、分案移送審查起訴的理由作出說(shuō)明。

對于前款規定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。

分案處理應當以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當事人質(zhì)證權等訴訟權利的行使。

6.依照前條規定分案處理，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權的，分案后對相關(guān)案件的管轄權不受影響。根據具體情況，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級的人民法院分別審理。

7.對于共同犯罪或者已并案偵查的關(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機關(guān)所在地公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。

8.對于具有特殊情況，跨省（自治區、直轄市）指定異地公安機關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，以及在境外實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄。

9.人民檢察院對于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規定，認為應當由上級人民檢察院或者同級其他人民檢察院起訴的，應當將案件移送有管轄權的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機關(guān)。人民檢察院認為需要依照刑事訴訟法的規定指定審判管轄的，應當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

10.犯罪嫌疑人被多個(gè)公安機關(guān)立案偵查的，有關(guān)公安機關(guān)一般應當協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報請共同上級公安機關(guān)指定管轄。

人民檢察院對于審查起訴的案件，發(fā)現犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機關(guān)立案偵查的，應當通知移送審查起訴的公安機關(guān)。

人民法院對于提起公訴的案件，發(fā)現被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案偵查的，可以協(xié)商人民檢察院、公安機關(guān)并案處理，但可能造成審判過(guò)分遲延的除外。決定對有關(guān)犯罪并案處理，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零四條規定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。

三、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的調查核實(shí)

11.公安機關(guān)對接受的案件或者發(fā)現的犯罪線(xiàn)索，在審查中發(fā)現案件事實(shí)或者線(xiàn)索不明，需要經(jīng)過(guò)調查才能夠確認是否達到刑事立案標準的，經(jīng)公安機關(guān)辦案部門(mén)負責人批準，可以進(jìn)行調查核實(shí)；經(jīng)過(guò)調查核實(shí)達到刑事立案標準的，應當及時(shí)立案。

12.調查核實(shí)過(guò)程中，可以采取詢(xún)問(wèn)、查詢(xún)、勘驗、檢查、鑒定、調取證據材料等不限制被調查對象人身、財產(chǎn)權利的措施，不得對被調查對象采取強制措施，不得查封、扣押、凍結被調查對象的財產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。

13.公安機關(guān)在調查核實(shí)過(guò)程中依法收集的電子數據等材料，可以根據有關(guān)規定作為證據使用。

調查核實(shí)過(guò)程中收集的材料作為證據使用的，應當隨案移送，并附批準調查核實(shí)的相關(guān)材料。

調查核實(shí)過(guò)程中收集的證據材料經(jīng)查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)要求的，可以作為定案依據。

四、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的取證

14.公安機關(guān)向網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者調取電子數據的，應當制作調取證據通知書(shū)，注明需要調取的電子數據的相關(guān)信息。調取證據通知書(shū)及相關(guān)法律文書(shū)可以采用數據電文形式。跨地域調取電子數據的，可以通過(guò)公安機關(guān)信息化系統傳輸相關(guān)數據電文。

網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者向公安機關(guān)提供電子數據的，可以采用數據電文形式。采用數據電文形式提供電子數據的，應當保證電子數據的完整性，并制作電子證明文件，載明調證法律文書(shū)編號、單位電子公章、完整性校驗值等保護電子數據完整性方法的說(shuō)明等信息。

數據電文形式的法律文書(shū)和電子證明文件，應當使用電子簽名、數字水印等方式保證完整性。

15.詢(xún)（訊）問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機關(guān)通過(guò)遠程網(wǎng)絡(luò )視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。

遠程詢(xún)（訊）問(wèn)的，應當由協(xié)作地公安機關(guān)事先核實(shí)被詢(xún)（訊）問(wèn)人的身份。辦案地公安機關(guān)應當將詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄傳輸至協(xié)作地公安機關(guān)。詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄經(jīng)被詢(xún)（訊）問(wèn)人確認并逐頁(yè)簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機關(guān)。詢(xún)（訊）問(wèn)人員收到筆錄后，應當在首頁(yè)右上方寫(xiě)明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。

遠程詢(xún)（訊）問(wèn)的，應當對詢(xún)（訊）問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像，并隨案移送。

異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書(shū)寫(xiě)證詞、供詞的，參照執行本條第二款規定。

16.人民檢察院依法自行偵查、補充偵查，或者人民法院調查核實(shí)相關(guān)證據的，適用本意見(jiàn)第14條、第15條的有關(guān)規定。

17.對于依照本意見(jiàn)第14條的規定調取的電子數據，人民檢察院、人民法院可以通過(guò)核驗電子簽名、數字水印、電子數據完整性校驗值及調證法律文書(shū)編號是否與證明文件相一致等方式，對電子數據進(jìn)行審查判斷。

對調取的電子數據有疑問(wèn)的，由公安機關(guān)、提供電子數據的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者作出說(shuō)明，或者由原調取機關(guān)補充收集相關(guān)證據。

五、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的其他問(wèn)題

18.采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據使用的，應當隨案移送，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)、證據材料清單和有關(guān)說(shuō)明材料。

移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽(tīng)資料、電子數據的，應當由兩名以上偵查人員制作復制件，并附制作說(shuō)明，寫(xiě)明原始證據材料、原始存儲介質(zhì)的存放地點(diǎn)等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。

19.采取技術(shù)偵查措施收集的證據材料，應當經(jīng)過(guò)當庭出示、辨認、質(zhì)證等法庭調查程序查證。

當庭調查技術(shù)偵查證據材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴重后果的，法庭應當采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設備、技術(shù)方法等保護措施。必要時(shí)，審判人員可以在庭外對證據進(jìn)行核實(shí)。

20.辦理信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，對于數量特別眾多且具有同類(lèi)性質(zhì)、特征或者功能的物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子數據等證據材料，確因客觀(guān)條件限制無(wú)法逐一收集的，應當按照一定比例或者數量選取證據，并對選取情況作出說(shuō)明和論證。

人民檢察院、人民法院應當重點(diǎn)審查取證方法、過(guò)程是否科學(xué)。經(jīng)審查認為取證不科學(xué)的，應當由原取證機關(guān)作出補充說(shuō)明或者重新取證。

人民檢察院、人民法院應當結合其他證據材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見(jiàn)，審查認定取得的證據。經(jīng)審查，對相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應當作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認定。

21.對于涉案人數特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，確因客觀(guān)條件限制無(wú)法收集證據逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶(hù)的資金來(lái)源，但根據銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)等交易記錄和其他證據材料，足以認定有關(guān)賬戶(hù)主要用于接收、流轉涉案資金的，可以按照該賬戶(hù)接收的資金數額認定犯罪數額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說(shuō)明的除外。案外人提出異議的，應當依法審查。

22.辦理信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件,應當依法及時(shí)查封、扣押、凍結涉案財物，督促涉案人員退贓退賠，及時(shí)追贓挽損。

公安機關(guān)應當全面收集證明涉案財物性質(zhì)、權屬情況、依法應予追繳、沒(méi)收或者責令退賠的證據材料，在移送審查起訴時(shí)隨案移送并作出說(shuō)明。其中，涉案財物需要返還被害人的，應當盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應當對涉案財物的證據材料進(jìn)行審查，在提起公訴時(shí)提出處理意見(jiàn)。人民法院應當依法作出判決，對涉案財物作出處理。

對應當返還被害人的合法財產(chǎn)，權屬明確的，應當依法及時(shí)返還；權屬不明的，應當在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應予扣除。

23.本意見(jiàn)自2022年9月1日起施行。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2014〕10號）同時(shí)廢止。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

2022年8月26日